Varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu

20.8.2025, Zdroj: Finanční analytický úřadDoba čtení: 2 minuty

Varujeme veřejnost před dalšími podvody, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a podvodníci se snaží z obětí vylákat kopii průkazu totožnosti, výpisy z účtů a přimět je k připojení k „zabezpečenému rozhraní“.

Jak poznáte, že jde o podvodníky?

1. Podvodníci komunikují z e-mailové adresy, která není správná, a tento formát nepoužívají státní orgány! FAÚ je státní institucí, a proto musí používat adresu obsahující „.cz“ nikoliv „.legal“. E-mailová adresa FAÚ obsahuje formát „@fau.mfcr.cz“ nebo „@mfcr.cz“. Naproti tomu podvodný email obsahuje „.legal“.
 

2. FAÚ nikdy neoslovuje poškozené osoby! FAÚ v rámci šetření podezřelého obchodu komunikuje s povinnými osobami podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (například s bankami, platebními institucemi atd.), nikoli s jejich klienty.

V daném případě podvodníci využívají jimi vytvořenou e-mailovou adresu ve formátu „financial.monitoring@fiu.legal“, která však není správná a má budit dojem, že s obětí komunikuje FAÚ.

Níže ukázka podvodného emailu z června 2025:

„Datum: […] června 2025
Finanční analytický úřad (FAU) 
Oddělení pro finanční dohled a boj proti praní špinavých peněz (AML/CFT) 
Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1
E-Mail :  financial.monitoring@fiu.legal

Komu: […]
E-mailová adresa: […]
Spisová značka: EU-FIU/AML-CFT/Spis. č. 7716-452-BX

OFICIÁLNÍ SDĚLENÍ

Předmět: Potvrzení Vaší účasti v probíhajícím vyšetřování – Navrácení zajištěných…