Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu

Vláda schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice). Předloha do národní úpravy rovněž zapracovává aktuální doporučení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) ve věci implementace Mezinárodních standardů v boji proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (Doporučení FATF) a řeší požadavky z praxe. 

Cílem je tak do českého právního řádu zavést moderní právní úpravu boje proti praní peněz a proti financování terorismu odpovídající mezinárodním standardům v této oblasti, která přispěje k předcházení aktuálním teroristickým hrozbám.

Návrh dále řeší aktuální problémy v oblasti provozování hazardních her. Zejména dochází ke zpřesnění právní…